心悅:公告本公司114年股東常會全面改選董監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理

董事 SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文，國家衛生研究院名譽研究員

董事 莊喬汝，德臻法律事務所律師

董事 張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授

董事 張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長

獨立董事 張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁

獨立董事 陸恩廣，美國加州執業會計師

獨立董事 許兆慶，眾博法律事務所主持律師

3.新任者姓名及簡歷:

董事長 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理

董事 SyneuRx International Corp. 代表人：張懋中，美國工程學院院士、中研院

院士、交通大學前校長、UCLA專任教授

董事 莊喬汝，德臻法律事務所律師

監察人 許馨云，百成國際股份有限公司負責人

監察人 陸恩廣，美國加州執業會計師

監察人 李士驥，前美國新蛋公司副董事長及執行長

4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

SyneuRx International Corp.，持有股數19,130,929股

莊喬汝，持有股數103,799股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12

7.新任生效日期:114/06/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無