新昕纖:公告本公司股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度虧損撥補案。

贊成36,886,245權(佔表決權數87.71%)、反對5,152,169權(佔表決權數12.25%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票11,815權(佔表決權數0.02%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

贊成36,886,246權(佔表決權數87.71%)、反對5,152,168權(佔表決權數12.25%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票11,815權(佔表決權數0.02%)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

贊成36,886,246權(佔表決權數87.71%)、反對5,152,168權(佔表決權數12.25%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票11,815權(佔表決權數0.02%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

不贊成通過股東依公司法第172-1條提案-新昕纖應依公司法解散案。

贊成5,225,583權(佔表決權數12.42%)、反對36,812,831權(佔表決權數87.54%)、

無效0權(佔表決權數0.00%)、棄權與未投票11,815權(佔表決權數0.02%)。

7.其他應敘明事項:臨時動議:

戶號8429號股東提問：(1)明年股東會至少有一位獨立董事出席。

(2)明年股東會將律師及會計師具名。

(3)KPMG會計師事務所公費太高,是否考慮更換會計師以節

省成本,或是降低公費或提供附加價值以拯救公司？

(4)如果本業做不下去,建議收起來避免虧損擴大。

主席回覆:謝謝貴股東寶貴建議。