台康生技:本公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過113年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事

董事當選名單：

劉理成

台耀化學(股)公司，代表人：程正禹

行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉

耀華玻璃(股)公司管理委員會，代表人：翁谷松

鴻準精密工業(股)公司，代表人：呂軍甫

鴻準精密工業(股)公司，代表人：陳昱婷

獨立董事當選名單：

陳明賢

李鍾熙

沈麗娟

江耀國

尹崇恩

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

(1)通過發行限制員工權利新股案

(2)通過發行私募有價證券案

其他議案：

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無