建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/06/27

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過選任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。

(2)通過選任本公司第二屆提名及公司治理暨永續委員會成員案。

(3)通過向金融機構申請短期授信額度續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無