嘉鋼:公告本公司114年股東常會第十八屆董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照

董事：維昱(股)公司代表人：林忠輝

董事：維昱(股)公司代表人：呂政偉

董事：曹恆健

獨立董事：陳萬彬

獨立董事：邱勤善

獨立董事：黃國軒

4.舊任者簡歷:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉鋼精密工業(股)公司董事長

董事：維昱(股)公司代表人：林忠輝/老陽食品股份有限公司副總經理

董事：維昱(股)公司代表人:呂政偉/太平洋電線電纜(股)公司資深副總

董事：曹恆健/嘉鋼精密工業(股)公司副董事長

獨立董事：陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：邱勤善/嘉鋼精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：黃國軒/昊申智電有限公司經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照

董事：維昱(股)公司代表人：林忠輝

董事：維昱(股)公司代表人：曹恆健

董事：陳龍芳

董事：黃琪婷

董事：呂政偉

獨立董事：張耿尉

獨立董事：邱勤善

獨立董事：黃國軒

6.新任者簡歷:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉鋼精密工業(股)公司董事長。

董事：維昱(股)公司代表人：林忠輝/老楊食品股份有限公司副總經理。

董事：維昱(股)公司代表人：曹恆健/嘉鋼精密工業(股)公司副董事長。

董事：黃琪婷/嘉鋼精密工業(股)公司業務經理。

董事：陳龍芳/嘉鋼精密工業(股)公司總經理。

董事：呂政偉/太平洋電線電纜(股)公司資深副總。

獨立董事：張耿尉/建鈞聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事：邱勤善/嘉鋼精密工業(股)公司獨立董事。

獨立董事：黃國軒/昊申智電有限公司經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：維昱(股)公司代表人/曹光照：11,159,556股。

董事：維昱(股)公司代表人/林忠輝：11,159,556股。

董事：維昱(股)公司代表人/曹恆健：11,159,556股。

董事：黃琪婷：428,855股。

董事：陳龍芳：167,000股。

董事：呂政偉：6,000股。

獨立董事：張耿尉：0股。

獨立董事：邱勤善：0股。

獨立董事：黃國軒：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無