科誠:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:泓泰投資(股)公司代表人戴奉義

(2)董事:張榮欽

(3)董事:胡漢良

(4)董事:蔡中信

(5)獨立董事:張耀仁

(6)獨立董事:林曉民

(7)獨立董事:陳屏

4.舊任者簡歷:

(1)泓泰投資(股)公司代表人戴奉義/本公司 董事長

(2)張榮欽/本公司 董事

(3)胡漢良/本公司 董事

(4)蔡中信/本公司 董事

(5)張耀仁/本公司 獨立董事，天方能源科技股份有限公司 獨立董事

(6)林曉民/本公司 獨立董事，台灣票券金融(股)公司 董事長

(7)陳 屏/本公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:泓泰投資(股)公司代表人戴奉義

(2)董事:張榮欽

(3)董事:胡漢良

(4)獨立董事:張耀仁

(5)獨立董事:林曉民

(6)獨立董事:曾美春

(7)獨立董事:王文正

6.新任者簡歷:

(1)泓泰投資(股)公司代表人戴奉義/本公司 董事長

(2)張榮欽/本公司 董事

(3)胡漢良/本公司 董事

(4)張耀仁/本公司 獨立董事，天方能源科技股份有限公司 獨立董事

(5)林曉民/本公司 獨立董事，帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事

(6)曾美春/本公司 獨立董事

(7)王文正/台灣高階電子電話(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事泓泰投資(股)公司代表人戴奉義 : 5,774,778股

(2)董事張榮欽 : 663,231股

(3)董事胡漢良 : 25,300股

(4)獨立董事張耀仁 : 0股

(5)獨立董事林曉民 : 0股

(6)獨立董事曾美春 : 0股

(7)獨立董事王文正 : 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/6/22

11.新任生效日期:114/6/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選/不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選/不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。