利百景:公告本公司114年股東常會全面改選董事 (含獨立董事) 當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐

(2)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍

(3)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光

(4)董事：陳寬融

(5)董事:張琄菡

(6)獨立董事：孫正強

(7)獨立董事：蔡憲唐

(8)獨立董事：陳宗德

(9)獨立董事：陳美琴

4.舊任者簡歷:

(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐

簡歷：安威資能科技(股)公司董事長、利百特國際儲運(股)公司董事長

、兆恆能資科技(股)公司董事、瀚將教育科技(股)公司董事

(2)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍

簡歷：勤業眾信會計師事務所組長、櫃檯買賣中心上櫃部組長、

永豐金證券(股)公司承銷部副總、華鴻創投(股)公司副總經理、

富邦證券(股)公司董事及承銷部副總、富邦證創投(股)公司董事及執行副總

、荷滿投資管理顧問(股)公司董事長、禾滿投資(有)公司董事長、

太陽系投資控股(股)公司董事長、水星生醫(股)公司董事長、

金星生技(股)公司董事長、火星生技(股)公司董事長、健生活(股)公司

董事長、土星永續(股)公司董事、天龍材料(股)公司董事、湛天創新科技

(股)公司監察人、稼源科技(股)公司監察人、瑞利光智能(股)公司監察人

(3)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光

簡歷：長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、

麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人

(4)董事：陳寬融

簡歷：春岡科技股份有限公司總經理

(5)董事：張琄菡

簡歷：承翊永續科技(股)公司董事長、星佳行銷有限公司總經理、儷庭旅行社

總經理、麗翔連鎖酒店董事長特助、蘭陽技術學院講師、觀光署業界講師、

花蓮縣政府觀光推廣委員、花蓮旅館商業同業公會理事長、

中華民國旅館全國聯合會監事、台灣省旅館聯合會理事

(6)獨立董事：孫正強

簡歷：沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理

(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理

、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董

事長、御頂國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一

號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)

公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、

海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本

台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董

事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強

和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際(股)公司

董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能

(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、

皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園

(股)公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事

、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:蔡憲唐

簡歷：國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、

力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、

和詮科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：陳宗德

簡歷：中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理

(9)獨立董事:陳美琴/

簡歷：長華電材(股)公司 經理、勤業眾信聯合會計師事務所 審計部經理

、智上會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐

(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光

(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍

(4)董事：陳寬融

(5)董事:張琄菡

(6)獨立董事：王靜蘭

(7)獨立董事：孫正強

(8)獨立董事：蔡憲唐

(9)獨立董事：陳宗德

6.新任者簡歷:

(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐

簡歷：安威資能科技(股)公司董事長、利百特國際儲運(股)公司董事長

、兆恆能資科技(股)公司董事、瀚將教育科技(股)公司董事

(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光

簡歷：長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、

麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人

(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍

簡歷：勤業眾信會計師事務所組長、櫃檯買賣中心上櫃部組長、

永豐金證券(股)公司承銷部副總、華鴻創投(股)公司副總經理、

富邦證券(股)公司董事及承銷部副總、富邦證創投(股)公司董事及執行副總

、荷滿投資管理顧問(股)公司董事長、禾滿投資(有)公司董事長、

太陽系投資控股(股)公司董事長、水星生醫(股)公司董事長、

金星生技(股)公司董事長、火星生技(股)公司董事長、健生活(股)公司

董事長、土星永續(股)公司董事、天龍材料(股)公司董事、湛天創新科技

(股)公司監察人、稼源科技(股)公司監察人、瑞利光智能(股)公司監察人

(4)董事：陳寬融

簡歷：春岡科技股份有限公司總經理

(5)董事：張琄菡

簡歷：承翊永續科技(股)公司董事長、星佳行銷有限公司總經理、儷庭旅行社

總經理、麗翔連鎖酒店董事長特助、蘭陽技術學院講師、觀光署業界講師、

花蓮縣政府觀光推廣委員、花蓮旅館商業同業公會理事長、

中華民國旅館全國聯合會監事、台灣省旅館聯合會理事

(6)獨立董事:王靜蘭

簡歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長、華立(股)公司高級顧問、成川

(股)公司財務副總、旭勇國際興業(股)公司監察人、菁鉐(股)公司監察人

、維霖房地產管理(股)公司監察人、樵仕飲(股)公司監察人

(7)獨立董事：孫正強

簡歷：沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理

(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理

、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董

事長、御嵿國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一

號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)

公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、

海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本

台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董

事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強

和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際有限公司

董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能

(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、

皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園

(股)公司董事長、世悅國際(股)公司監察人、宜辰資本(股)公司董事

、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事、東典光電

科技股份有限公司董事長、台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:蔡憲唐

簡歷：國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、

力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、

和詮科技(股)公司獨立董事

(9)獨立董事：陳宗德

簡歷：中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐 持股數：7,031,030股

(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光 持股數：3,604,082股

(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍 持股數：9,071,735股

(4)董事：陳寬融 持股數： 419,000股

(5)董事:張琄菡 持股數： 66,120股

(6)獨立董事：王靜蘭 持股數： 0股

(7)獨立董事：孫正強 持股數： 0股

(8)獨立董事：蔡憲唐 持股數： 0股

(9)獨立董事：陳宗德 持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/8/24~114/08/23

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。