和泰車:代子公司和運租車(股)公司公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過取得或處分資產處理程序修正案。

(2)通過從事衍生性商品交易處理程序修正案。

(3)通過背書保證作業程序修正案。

(4)通過資金貸與他人作業程序修正案。

(5)通過增訂董事選舉辦法案。

(6)通過增訂股東會議事規則案。

(7)通過授權董事會與承銷商議定價格及興櫃股份認購事宜案。

(8)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。