平和環保-創:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:

(1)吳明陽

(2)洪銘仁

(3)鐘明正

(4)黃靜蘭

獨立董事:

(1)洪吉山

(2)陳導民

(3)張浚銨

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

(1)吳明陽:本公司董事長

(2)洪銘仁:本公司董事/執行長

(3)鐘明正:本公司董事

(4)黃靜蘭:本公司董事

獨立董事:

(1)洪吉山:本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員

(2)陳導民:本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員

(3)張浚銨:本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:

(1)吳明陽

(2)洪銘仁

(3)鐘明正

(4)黃靜蘭

獨立董事:

(1)洪吉山

(2)陳導民

(3)秦太龍

6.新任者簡歷:

自然人董事:

(1)吳明陽:本公司董事長

(2)洪銘仁:本公司董事/執行長

(3)鐘明正:本公司董事

(4)黃靜蘭:本公司董事

獨立董事:

(1)洪吉山:本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員

(2)陳導民:本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員

(3)秦太龍:私立正修科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:

(1)吳明陽:2,101,172股

(2)洪銘仁:1,268,420股

(3)鐘明正:589,680股

(4)黃靜蘭:211,450股

獨立董事:

(1)洪吉山:0股

(2)陳導民:0股

(3)秦太龍:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無