青松健康:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:群本股份有限公司 代表人:陳 謀

董事:有盛股份有限公司 代表人:陳宥任

董事:周生泰股份有限公司 代表人:周孟賢

董事:揚奕開發有限公司 代表人:管灶祥

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳華明

獨立董事:賴添福

4.舊任者簡歷:

董事:群本股份有限公司 代表人:陳 謀/青松健康股份有限公司董事

董事:有盛股份有限公司 代表人:陳宥任/青松健康股份有限公司董事

董事:周生泰股份有限公司 代表人:周孟賢/青松健康股份有限公司董事

董事:揚奕開發有限公司 代表人:管灶祥/青松健康股份有限公司董事

獨立董事:王毓香/麥格會計師事務所所長

獨立董事:陳華明/律杏醫藥暨商務法律事務所所長

獨立董事:賴添福/財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事:群本股份有限公司 代表人:陳 謀

董事:河盈股份有限公司 代表人:陳宥任

董事:周生泰股份有限公司 代表人:周孟賢

董事:揚奕開發有限公司 代表人:管灶祥

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳華明

獨立董事:賴添福

6.新任者簡歷:

董事:群本股份有限公司 代表人:陳 謀/青松健康股份有限公司董事

董事:河盈股份有限公司 代表人:陳宥任/青松健康股份有限公司董事

董事:周生泰股份有限公司 代表人:周孟賢/青松健康股份有限公司董事

董事:揚奕開發有限公司 代表人:管灶祥/青松健康股份有限公司董事

獨立董事:王毓香/麥格會計師事務所所長

獨立董事:陳華明/律杏醫藥暨商務法律事務所所長

獨立董事:賴添福/財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:群本股份有限公司代表人 陳 謀 4,344,416股

董事:河盈股份有限公司代表人 陳宥任 247,245股

董事:周生泰股份有限公司代表人 周孟賢 1,282,808股

董事:揚奕開發有限公司代表人 管灶祥 635,609股

獨立董事:王毓香 0股

獨立董事:陳華明 0股

獨立董事:賴添福 6,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否