味全:公告本公司114年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

康清股份有限公司代表人：陳宏裕

康清股份有限公司代表人：簡倍祥

康勝投資有限公司代表人：林清棠

康勝投資有限公司代表人：黃錫興

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋

薛光奇

獨立董事：

陳舜平

李治平

宋俊明

4.舊任者簡歷:

董事

康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長

康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長

康勝投資有限公司代表人：林清棠/和迅投資(股)公司董事長

康勝投資有限公司代表人：黃錫興/欣全實業(股)公司董事長

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長

薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長

獨立董事：

陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理

李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事

宋俊明/福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

康清股份有限公司代表人：徐文芳

康勝投資有限公司代表人：林建宏

康勝投資有限公司代表人：張瑞昌

康清股份有限公司代表人：簡倍祥

薛光奇

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋

獨立董事：

李治平

賴清跑

鍾美玉

6.新任者簡歷:

董事：

康清股份有限公司代表人：徐文芳/共享棒球(股)公司董事長

康勝投資有限公司代表人：林建宏/味全食品工業(股)公司執行長

康勝投資有限公司代表人：張瑞昌/頂安開發(股)公司董事長

康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長

薛光奇/立啟貿易(股)公司董事長

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長

獨立董事：

李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事

賴清跑/無

鍾美玉/瓷鑫科技(股)公司營運總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

康清股份有限公司代表人：徐文芳/35,880,000股

康勝投資有限公司代表人：林建宏/36,688,000股

康勝投資有限公司代表人：張瑞昌/36,688,000股

康清股份有限公司代表人：簡倍祥/35,880,000股

薛光奇/30,000股

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/1,050,000股

獨立董事：

李治平/0股

賴清跑/0股

鍾美玉/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無