茂生農經:本公司公告114年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及

財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

董事當選名單:

董事:吳清德

董事:茂元國際股份有限公司

董事:瓏德國際事業股份有限公司

董事:徐維宏

獨立董事:魏恒巍

獨立董事:李建裕

獨立董事:張榮銘

獨立董事:廖震元

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事

衍生性商品交易處理程序」案。

(四)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(五)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。