宏達電:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

王雪紅董事、卓火土董事、陳文琦董事、David Bruce Yoffie董事、

林振國獨立董事、Michael Chunchi Lu獨立董事、

Vincent Thuan Thanh Thai獨立董事、謝宏忠獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「董事選舉辦法」案。

(2)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。