裕融:代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過新增「從事衍生性商品交易處理程序」案

7.其他應敘明事項:

新鑫股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。