資通:公告本公司114年度股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無