樂斯科:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案，當選名單:王靖婷。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。