華義:本公司股東常會改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：網銀國際(股)公司代表人：施書凱

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘

董事：Given Business Inc.代表人：杜耀仁

董事：林文鵬

獨立董事：蕭峰雄

獨立董事：梁木春

獨立董事：高立翰

4.舊任者簡歷:

董事：網銀國際(股)公司代表人：施書凱，華義國際數位娛樂(股)董事長

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘，華義國際數位娛樂(股)董事

董事：Given Business Inc.代表人：杜耀仁，華義國際數位娛樂(股)董事

董事：林文鵬，鉅業國際法律事務所律師

獨立董事：蕭峰雄，淡江大學商學院院長

獨立董事：梁木春，中敦國際股份有限公司董事長

獨立董事：高立翰，東吳大學會計學系副教授兼系主任

5.新任者職稱及姓名:

董事：網銀國際(股)公司代表人：施書凱

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘

董事：Given Business Inc.代表人：杜耀仁

董事：姚大光

獨立董事：梁木春

獨立董事：高立翰

獨立董事：李麗澤

獨立董事：殷志卓

6.新任者簡歷:

董事：網銀國際(股)公司代表人：施書凱，華義國際數位娛樂(股)董事長

董事：Given Business Inc.代表人：吳艾耘，華義國際數位娛樂(股)董事

董事：Given Business Inc.代表人：杜耀仁，華義國際數位娛樂(股)董事

董事：姚大光，台灣旅行商業同業公會總會理事長

獨立董事：梁木春，中敦國際股份有限公司董事長

獨立董事：高立翰，東吳大學會計學系副教授兼系主任

獨立董事：李麗澤，僑光科技大學校務研究辦公室主任

獨立董事：殷志卓，中華開發資本股份有限公司自有資金投資部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：網銀國際(股)公司(代表人：施書凱)7,981,036股

董事：Given Business Inc.(代表人：吳艾耘)5,294,516股

董事：Given Business Inc.(代表人：杜耀仁)5,294,516股

董事：姚大光，0股

獨立董事：梁木春，0股

獨立董事：高立翰，0股

獨立董事：李麗澤，0股

獨立董事：殷志卓，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無