環科:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:許光純

(2)董事:招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑

(3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠

(4)董事:連聰富

(5)董事:楊尚儒

(6)董事:蔡國基

(7)獨立董事:吳德銓

(8)獨立董事:鄒炎崇

(9)獨立董事:吳輝煌

(10)獨立董事:柯興樹

4.舊任者簡歷:

(1)董事:許光純 九益股份有限公司 董事長

(2)董事:招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑 環隆科技股份有限公司 副總經理

(3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 華雷科技股份有限公司 副總經理

(4)董事:連聰富 環隆科技股份有限公司 董事

(5)董事:楊尚儒 惠特科技股份有限公司 董事

(6)董事:蔡國基 環隆科技股份有限公司 副總經理

(7)獨立董事:吳德銓 立隆電子工業股份有限公司 董事

(8)獨立董事:鄒炎崇 向陽聯合會計師事務所 負責人

(9)獨立董事:吳輝煌 景碩科技股份有限公司 獨立董事

(10)獨立董事:柯興樹 順天建設股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑

(2)董事:招讚投資股份有限公司代表人閻慧芳

(3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠

(4)董事:連聰富

(5)董事:蔡國基

(6)董事:許梓恂

(7)董事:程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵

(8)獨立董事:吳輝煌

(9)獨立董事:鄒炎崇

(10)獨立董事:柯興樹

(11)獨立董事:吳中銘

6.新任者簡歷:

(1)董事:歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑 環隆科技股份有限公司 董事長

(2)董事:招讚投資股份有限公司代表人閻慧芳 環隆科技股份有限公司 副總經理

(3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 華雷科技股份有限公司 董事長

(4)董事:連聰富 環隆科技股份有限公司 董事

(5)董事:蔡國基 環隆科技股份有限公司 董事

(6)董事:許梓恂 九德松益股份有限公司 董事長

(7)董事:程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵 程泰機械股份有限公司 總經理

(8)獨立董事:吳輝煌 美律實業股份有限公司 獨立董事

(9)獨立董事:鄒炎崇 向陽聯合會計師事務所 負責人

(10)獨立董事:柯興樹 順天建設股份有限公司 董事長

(11)獨立董事:吳中銘 立隆電子工業股份有限公司 協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑 12,693,541股

(2)董事:招讚投資股份有限公司代表人閻慧芳 844,000股

(3)董事:源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠 803,000股

(4)董事:連聰富 798,146股

(5)董事:蔡國基 700,929股

(6)董事:許梓恂 0股

(7)董事:程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵 278,462股

(8)獨立董事:吳輝煌 0股

(9)獨立董事:鄒炎崇 0股

(10)獨立董事:柯興樹 0股

(11)獨立董事:吳中銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無