金益鼎:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗、莊瑞元、黃日東、莊瑞瑾、彭成彬

獨立董事：

莊錦德、林俊儀、王信發、彭憲忠

4.舊任者簡歷:

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗 金益鼎企業(股)公司董事長

莊瑞元 金益鼎企業(股)公司總經理

黃日東 東皇投資(股)公司董事長

莊瑞瑾 金益鼎企業(股)公司副總經理

彭成彬 鴻僑建設總經理

莊錦德 新竹第一信用合作社副總經理

林俊儀 恆理致遠國際律師事務所主持律師

王信發 西海生技(股)公司董事長

彭憲忠 東陽能源科技(股)公司法律顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事：

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗、鎰鼎股份有限公司代表人：莊瑞龍、

莊瑞元、莊瑞瑾、彭憲忠、彭成彬、吳南明

獨立董事：

莊錦德、林俊儀、王信發、余賢銘

6.新任者簡歷:

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗 金益鼎企業(股)公司董事長

鎰鼎股份有限公司代表人：莊瑞龍 觀鼎企業有限公司董事長

莊瑞元 金益鼎企業(股)公司總經理

莊瑞瑾 金益鼎企業(股)公司副總經理

彭成彬 鴻僑建設總經理

彭憲忠 東陽能源科技(股)公司法律顧問

吳南明 元培醫學科技大學環境工程衛生系副教授

莊錦德 新竹第一信用合作社副總經理

林俊儀 恆理致遠國際律師事務所主持律師

王信發 西海生技(股)公司董事長

余賢銘 華邦電子(股)公司部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗：11,727,421股

鎰鼎股份有限公司代表人：莊瑞龍：11,727,421股

莊瑞元：5,323,913股

莊瑞瑾：4,031,278股

彭成彬：553,783股

彭憲忠：0股

吳南明：0股

莊錦德：0股

林俊儀：0股

王信發：0股

余賢銘：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27至114/06/26

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿，全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無