碩陽電機:公告本公司114年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林明昌

董事：張世賢

董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻

董事：碩陽控股股份有限公司代表人林國錦

董事：碩陽控股股份有限公司代表人洪蒼崧

獨立董事：江瑞清

獨立董事：林文燦

獨立董事：莊國安

獨立董事：周元如

4.舊任者簡歷:

林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長

張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長

翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長

林國錦：碩陽電機(股)公司 董事

洪蒼崧：碩陽電機(股)公司 監察人

江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理

林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長

莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長

周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事：林明昌

董事：張世賢

董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻

董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻

董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修

獨立董事：江瑞清

獨立董事：林文燦

獨立董事：莊國安

獨立董事：周元如

6.新任者簡歷:

林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長

張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長

翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長

林世鴻：碩陽控股股份有限公司 監察人

王建修：碩陽電機(股)公司 財務投資處處長

江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理

林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長

莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長

周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林明昌/258,531股

董事：張世賢/45,745股

董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻/11,779,515股

董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻/11,779,515股

董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修/11,779,515股

獨立董事：江瑞清/0股

獨立董事：林文燦/0股

獨立董事：莊國安/0股

獨立董事：周元如/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無