床的世界:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛

(2)董事：飛龍投資股份有限公司

(3)董事：黃政界

(4)董事：何麗萍

(5)獨立董事：施仁益

(6)獨立董事：鄭宇庭

(7)獨立董事：楊茹惠

(8)獨立董事：洪嘉憶

4.舊任者簡歷:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長

(2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事

(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長

(4)董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理

(5)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長

(6)獨立董事：鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長

(7)獨立董事：楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授

(8)獨立董事：洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛

(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑

(3)董事：黃政界

(4)獨立董事：楊茹惠

(5)獨立董事：洪嘉憶

(6)獨立董事：張紫吟

(7)獨立董事：張以彤

6.新任者簡歷:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長

(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑/本公司總經理

(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長

(4)獨立董事：楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授

(5)獨立董事：洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授

(6)獨立董事：張紫吟/緯創德林聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：張以彤/慶揚法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股

(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑 持股數：2,068,200股

(3)董事：黃政界 持股數： 185,000股

(4)獨立董事：楊茹惠 持股數： 0股

(5)獨立董事：洪嘉憶 持股數： 0股

(6)獨立董事：張紫吟 持股數： 0股

(7)獨立董事：張以彤 持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無