百徽:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國113年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)、通過114年私募現金增資案。

(3)、通過解除新任董事(包括代表人之自然人及獨立董事)競業禁止

之限制案。

7.其他應敘明事項:無。