威宏-KY:公告本公司2025年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分派案詳其他應敘明事項。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2024年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事(含獨立董事)案。

董事當選名單:

台北富邦商業銀行受託保管鼎峰有限公司投資專戶

(ETERNAL SUMMIT LTD.)代表人:洪維謙

台北富邦商業銀行受託保管博海國際股份有限公司投資專戶

(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人:蕭俊良

台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶

(TOTAL BOOM CORP.)代表人:許新居

台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶

(WOOD TREASURE LIMITED)代表人:鄧宏達

台北富邦商業銀行受託保管迅廣有限公司投資專戶

(SPEEDY WIDE LIMITED)代表人:蕭宏金

台北富邦商業銀行受託保管三禾有限公司投資專戶

(TRIPLE GRAINS LIMITED)代表人:劉榮政

獨立董事當選名單:

劉普揚

吳杏珠

黃俊凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司2024年度盈餘分配案，依章程規定授權並經董事會特別決議，

配發現金股利6.5元，並報告股東會;另，本次盈餘分配案，

如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，

在上述分派金額之範圍內授權董事長全權處理之。