中碳:公告本公司第十三屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事（皆為中華民國籍）：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智、方明達、劉宏義、黃國華

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡、趙天福

(2)獨立董事（皆為中華民國籍）：謝幸樹、王元宏、徐遵慈

4.舊任者簡歷:

(1)董事：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智，中鋼、中碳公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達，中碳公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義，中鋼公司技術部門副總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃國華，中鋼公司生產部門助理副總經理

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡，國際中橡投資控股公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福，台灣三元能源科技公司顧問

(2)獨立董事：

謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人

王元宏，永華商務法律事務所主持律師

徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事（皆為中華民國籍）：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智、方明達、劉宏義、黃國華

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡、趙天福

(2)獨立董事（皆為中華民國籍）：徐遵慈、林麗凰、顏玉明

6.新任者簡歷:

(1)董事：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智，中鋼、中碳公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達，中碳公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義，中鋼公司技術部門副總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃國華，中鋼公司生產部門助理副總經理

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡，國際中橡投資控股公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福，台灣三元能源科技公司顧問

(2)獨立董事：

徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任

林麗凰，安永聯合會計師事務所資深顧問

顏玉明，國立政治大學法學院副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:選舉第十三屆董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

中國鋼鐵股份有限公司：68,787,183股

國際中橡投資控股股份有限公司：11,759,096股

(2)獨立董事：

徐遵慈：0股

林麗凰：0股

顏玉明：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23～114/06/16

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無