益登:公告本公司全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

曾禹旖

林飛宏

劦越(股)公司 法人代表 李伯億

劦越(股)公司 法人代表 于俊潔

百越(股)公司 法人代表 吳銘雄

百越(股)公司 法人代表 呂玫姿

舊任獨立董事:

鄭敦謙

劉詩亮

范原銘

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

姓名 簡歷

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曾禹旖 美商凌雲邏輯(股)公司臺灣分公司行銷協理

林飛宏 益登科技(股)公司總經理

劦越(股)公司

法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總經理

劦越(股)公司

法人代表于俊潔 益登科技(股)公司策略長

百越(股)公司

法人代表吳銘雄 彥陽科技(股)公司董事長

百越(股)公司

法人代表呂玫姿 復華證券(股)副總經理

舊任獨立董事:

姓名 簡歷

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鄭敦謙 Goldman Sachs Asia L.L.C執行董事

劉詩亮 花旗銀行企業融資副總裁

范原銘 宏誠創投副總

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

曾禹旖

林飛宏

百越(股)公司 法人代表 李伯億

大聯大控股(股)公司 法人代表 戴汝芳

劦越(股)公司 法人代表 于俊潔

劦越(股)公司 法人代表 曾柏銓

新任獨立董事:

游永桂

金文衡

張婉婷

6.新任者簡歷:

新任董事:

姓名 簡歷

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曾禹旖 益登科技(股)公司董事長

林飛宏 益登科技(股)公司總經理

百越(股)公司

法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總經理

大聯大控股(股)公司

法人代表戴汝芳 大聯大控股(股)公司法務長暨公司治理主管

劦越(股)公司

法人代表于俊潔 益登科技(股)公司董事、總經理

劦越(股)公司

法人代表曾柏銓 勤業眾信聯合會計師事務所審計部

新任獨立董事:

姓名 簡歷

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游永桂 閎鼎資本(股)公司董事總經理/合夥人

金文衡 闓巨投資(股)公司董事長

張婉婷 安眾律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

曾禹旖:27,766,059股

林飛宏:4,855,963股

百越(股)公司法人代表李伯億:7,503,000股

大聯大控股(股)公司法人代表戴汝芳:25,000,000股

劦越(股)公司法人代表于俊潔:14,008,880股

劦越(股)公司法人代表曾柏銓:14,008,880股

獨立董事游永桂:0股

獨立董事金文衡:0股

獨立董事張婉婷:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:

114/06/13~117/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)