國泰金:公告本公司新任董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)蔡宏圖

(2)震昇實業(股)公司代表人：蔡鎮球

(3)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉

(4)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑

(5)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：黃調貴

(6)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：熊明河

(7)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：李長庚

(8)佳誼實業(股)公司代表人：陳晏如

獨立董事：

(1)苗豐強

(2)魏永篤

(3)王儷玲

(4)吳當傑

(5)余佩佩

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)蔡宏圖/國泰金控董事長

(2)震昇實業(股)公司代表人：蔡鎮球/國泰產險董事長

(3)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉/世商(上海)軟件有限公司董事長和CEO

(法定代表人)

(4)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑/國泰世華銀行董事長

(5)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：黃調貴/

財團法人國泰人壽慈善基金會董事長、曾任國泰人壽董事長

(6)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：熊明河/

國泰人壽董事長

(7)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：李長庚/

國泰金控總經理

(8)佳誼實業(股)公司代表人：陳晏如/國泰金控財務長

獨立董事：

(1)苗豐強/神達控股(股)公司董事長

(2)魏永篤/曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁

(3)王儷玲/國立政治大學教授、社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長

(4)吳當傑/台灣金融服務業聯合總會秘書長、曾任華南金控董事長

(5)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長及總經理、緯創資通(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)蔡宏圖

(2)蔡鎮球

(3)佳誼實業(股)公司代表人：蔡宗翰

(4)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉

(5)震昇實業(股)公司代表人：蔡宗諺

(6)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑

(7)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：熊明河

(8)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：李長庚

獨立董事：

(1)王儷玲

(2)吳當傑

(3)余佩佩

(4)郭政弘

(5)王煒

6.新任者簡歷:

董事：

(1)蔡宏圖/國泰金控董事長

(2)蔡鎮球/國泰產險董事長

(3)佳誼實業(股)公司代表人：蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長、國泰人壽董事、

曾任國泰金控資深副總經理

(4)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉/世商(上海)軟件有限公司董事長和CEO

(法定代表人)

(5)震昇實業(股)公司代表人：蔡宗諺/國泰健康管理顧問副董事長、國泰人壽董事

(6)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑/國泰世華銀行董事長

(7)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：熊明河/國泰人壽董事長

(8)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：李長庚/國泰金控總經理

獨立董事：

(1)王儷玲/國立政治大學教授、社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長

(2)吳當傑/台灣金融服務業聯合總會秘書長、曾任華南金控董事長

(3)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長及總經理、緯創資通(股)公司獨立董事

(4)郭政弘/泰宗生物科技(股)公司獨立董事、曾任勤業眾信聯合會計師事務所

總裁及董事長

(5)王煒/中磊電子(股)公司董事長暨執行長、晶華國際酒店(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)蔡宏圖/49,632,697股(普通股)；6,128,386股(特別股)

(2)蔡鎮球/671,289(普通股)；0股(特別股)

(3)佳誼實業(股)公司代表人：蔡宗翰/60,004,377股(普通股)；5,153,614股(特別股)

(4)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉/60,004,377股(普通股)；5,153,614股(特別股)

(5)震昇實業(股)公司代表人：蔡宗諺/36,639,978股(普通股)；0股(特別股)

(6)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑/6,500,740股(普通股)；

100,000股(特別股)

(7)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：熊明河/1,026,537(普通股)；0股(特別股)

(8)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：李長庚/1,026,537(普通股)；0股(特別股)

獨立董事：

(1)王儷玲/0股(普通股)；0股(特別股)

(2)吳當傑/0股(普通股)；0股(特別股)

(3)余佩佩/0股(普通股)；0股(特別股)

(4)郭政弘/0股(普通股)；0股(特別股)

(5)王煒/0股(普通股)；0股(特別股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/6/16

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無