太設:本公司董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

1.柳逸義

2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明

6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨

獨立董事：

1.林皓昱

2.吳金榮

3.陳金龍

4.舊任者簡歷:

董事：

1.柳逸義

太平洋建設股份有限公司董事長

2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

太平洋建設股份有限公司執行董事

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

清石營造有限公司董事長

4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

福永投資股份有限公司董事長

5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明

太平洋建設股份有限公司董事

6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨

全國數位有線電視股份有限公司董事

獨立董事：

1.林皓昱:台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長

2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長

3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

1.柳逸義

2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨

6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

獨立董事：

1.劉慧君

2.吳金榮

3.陳金龍

6.新任者簡歷:

董事：

1.柳逸義

太平洋建設股份有限公司董事長

2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明

太平洋建設股份有限公司董事

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩

太平洋建設股份有限公司執行董事

4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜

清石營造有限公司董事長

5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨

太平洋建設股份有限公司董事

6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新

福永投資股份有限公司董事長

獨立董事：

1.劉慧君:圓平法律事務所主持律師

2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長

3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事 持股數

1.柳逸義 9,021,585

2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明 3,200,000

3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 17,915,333

4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 17,915,333

5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 17,915,333

6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 6,133,745

獨立董事 持股數

1.劉慧君 0

2.吳金榮 0

3.陳金龍 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無