益鈞環科*:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：秦嘉鴻

(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞

(3)董事：任季男

(4)董事：吳倍任

(5)獨立董事：陳瑞珠

(6)獨立董事：戚務君

(7)獨立董事：李立普

4.舊任者簡歷:

(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長

臺北市礦油商業同業公會理事長

中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長

總統府國策顧問

(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理

路博工業股份有限公司董事長

益州國際投資股份有限公司總經理

(3)董事：任季男/桃園汽車客運股份有限公司董事長

桃客旅行社股份有限公司董事長

臺灣智慧卡股份有限公司董事

欣桃天然氣股份有限公司董事長

陸軍第六軍團指揮官

(4)董事：吳倍任/ 清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長、本公司研發部副總

(5)獨立董事：陳瑞珠/諮芮勞務管理有限公司董事長

(6)獨立董事：戚務君/政治大學會計系教授

(7)獨立董事：李立普/ 寰瀛法律事務所執行長/主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：秦嘉鴻

(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞

(3)董事：吳倍任

(4)董事：任季男

(5)獨立董事：陳瑞珠

(6)獨立董事：李立普

(7)獨立董事：戚務君

6.新任者簡歷:

(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長

臺北市礦油商業同業公會理事長

中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長

總統府國策顧問

(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理

路博工業股份有限公司董事長

益州國際投資股份有限公司總經理

(3)董事：吳倍任/ 本公司研發部副總、清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長

(4)董事：任季男/國光汽車客運股份有限公司總經理

桃園汽車客運股份有限公司董事長

桃客旅行社股份有限公司董事長

臺灣智慧卡股份有限公司董事

欣桃天然氣股份有限公司董事長

陸軍第六軍團指揮官

(5)獨立董事：陳瑞珠/諮芮勞務管理有限公司董事長

(6)獨立董事：李立普/ 寰瀛法律事務所執行長/主持律師

(7)獨立董事：戚務君/政治大學商學院教授兼任學術副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：秦嘉鴻 1,000,000股

(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞 70,738,915股

(3)董事：吳倍任 833,410股

(4)董事：任季男 16,200股

(5)獨立董事：陳瑞珠 0股

(6)獨立董事：李立普 0股

(7)獨立董事：戚務君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/06~114/12/05

11.新任生效日期:114/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。