奇鋐:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行

(2)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次

(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也

(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：加藤真

(5)北野谷惇

(6)陳易成

(7)王瑞賓

(8)黃祖模

(9)高百齡

獨立董事：

(10)翁傑中

(11)林子筠

(12)陳俊成

(13)卓一郎

4.舊任者簡歷:

(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行/本公司董事長兼總經理

(2)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次/本公司法人代表人董事

(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也/本公司法人代表人董事

(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：加藤真/本公司法人代表人董事

(5)北野谷惇/本公司董事

(6)陳易成/本公司董事

(7)王瑞賓/本公司董事

(8)黃祖模/本公司董事

(9)高百齡/本公司董事

(10)翁傑中/本公司獨立董事

(11)林子筠/本公司獨立董事

(12)陳俊成/本公司獨立董事

(13)卓一郎/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行

(2)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次

(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也

(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：加藤真

(5)北野谷惇

(6)成利投資股份有限公司代表人：陳易成

(7)顯彥投資有限公司代表人：黃祖模

獨立董事

(8)翁傑中

(9)林子筠

(10)鄭淳仁

(11)陳仁和

6.新任者簡歷:

(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行/本公司董事長兼總經理

(2)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次/本公司法人代表人董事

(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也/本公司法人代表人董事

(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：加藤真/本公司法人代表人董事

(5)北野谷惇/本公司董事

(6)成利投資股份有限公司代表人：陳易成/本公司法人代表人董事

(7)顯彥投資有限公司代表人：黃祖模/本公司法人代表人董事

(8)翁傑中/本公司獨立董事

(9)林子筠/本公司獨立董事

(10)鄭淳仁/陞達科技(股)公司董事、安集科技(股)公司獨立董事、桓鼎(股)公司

獨立董事。

(11)陳仁和/台智企業暨無形資產評價股份有限公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

星合投資股份有限公司代表人：沈慶行:6,964,120股

日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次:48,144,693股

日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也:48,144,693股

日商古河電氣工業株式會社代表人：加藤真:48,144,693股

北野谷惇:0股

成利投資股份有限公司代表人：陳易成:600,000股

顯彥投資有限公司代表人：黃祖模:40,000股

翁傑中:0股

林子筠:0股

鄭淳仁:1,000股

陳仁和:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/06~117/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無