大宇資:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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(1)董事 (二余)俊光

(2)董事 環球天使投資有限公司

(3)董事 天使基金(亞洲)投資有限公司

(Angel Fund (Asia) Investments Limited)

(4)董事 駿躍豐匯投資有限公司

(5)獨立董事 洪碧蓮

(6)獨立董事 張宇德

(7)獨立董事 謝宜君

4.舊任者簡歷:

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(1)大宇資訊(股)公司董事長

(2)不適用

(3)不適用

(4)不適用

(5)大宇資訊(股)公司獨立董事

(6)大宇資訊(股)公司獨立董事

(7)大宇資訊(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

---------- ---------------------------

(1)董事 (二余)俊光

(2)董事 駿躍豐匯投資有限公司

(3)董事 合正科技股份有限公司

(4)董事 環球天使投資有限公司

(5)獨立董事 洪碧蓮

(6)獨立董事 張宇德

(7)獨立董事 謝宜君

6.新任者簡歷:

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(1)大宇資訊(股)公司董事長

(2)不適用

(3)不適用

(4)不適用

(5)大宇資訊(股)公司獨立董事

(6)大宇資訊(股)公司獨立董事

(7)大宇資訊(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)?俊光：125,000股

(2)駿躍豐匯投資有限公司：9,708,162股

(3)合正科技有限公司：6,551,290股

(4)環球天使投資有限公司：5,995,018股

(5)洪碧蓮(獨立董事)：0股

(6)張宇德(獨立董事)：0股

(7)謝宜君(獨立董事)：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。