合富-KY:代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2024年年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/06/04

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2024年度董事會工作報告的議案

(2)關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案

(3)關於公司2024年度監事會工作報告的議案

(4)關於公司2024年年度報告及其摘要的議案

(5)關於公司2024年度財務決算報告的議案

(6)關於公司董事2025年度薪酬方案的議案

(7)關於公司2025年度對外擔保額度計畫的議案

(8)關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案

(9)關於部分募投專案結項、終止並將剩餘集資金用於永久性補充流動資金的議案

(10)關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會及獨立董事人數、

修訂並授權辦理工商變更登記的議案

(11)關於修訂公司部分規則、制度的議案

(12)關於變更公司2024年度利潤分配方案的議案

(13)關於提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案

(14)關於提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：

http://www.sse.com.cn/