京站:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司補選獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。

通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案

通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

通過解除本公司獨立董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。