健策:本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事 趙宗信

(2) 董事 趙永昌

(3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財

(4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：許重輝

(5) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春

(6) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆

(7) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶

(8) 董事 劉維邦

(9) 獨立董事 蔡宗男

(10) 獨立董事 姚德彰

(11) 獨立董事 張淑芬

4.舊任者簡歷:

(1) 董事 趙宗信

簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

(2) 董事 趙永昌

簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

(3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財

簡歷: 健策精密工業有限公司 資深副總經理

(4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：許重輝

簡歷: 臺北醫學大學附設醫院 主治醫師

(5) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春

簡歷: 健策精密工業有限公司 副總經理

(6) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆

簡歷: 健策精密工業有限公司 總經理

(7) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶

簡歷: 中華票券金融股份有限公司 董事長

(8) 董事 劉維邦

簡歷: 佩孚貿易有限公司 董事長

(9) 獨立董事 蔡宗男

簡歷: 美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處 顧問

(10) 獨立董事 姚德彰

簡歷: 久元電子(股)公司 獨立董事

(11) 獨立董事 張淑芬

簡歷: 多加多投資公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事 趙宗信

(2) 董事 趙永昌

(3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財

(4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春

(5) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆

(6) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶

(7) 獨立董事 方燕玲

(8) 獨立董事 張培仁

(9) 獨立董事 徐顯國

6.新任者簡歷:

(1) 董事 趙宗信

簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

(2) 董事 趙永昌

簡歷: 健策精密工業有限公司 創辦人

(3) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財

簡歷: 健策精密工業有限公司 副總經理

(4) 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春

簡歷: 健策精密工業有限公司 副總經理

(5) 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆

簡歷: 健策精密工業有限公司 總經理

(6) 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶

簡歷: 中華票券金融(股)公司 總經理

(7) 獨立董事 方燕玲

簡歷: 緯創軟體(股)公司 獨立董事

(8) 獨立董事 張培仁

簡歷: 台灣大學應用力學研究所教授

(9) 獨立董事 徐顯國

簡歷: 昂記國際(股)公司 創辦人兼董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事 趙宗信：2,032,002股

董事 趙永昌：2,068,292股

董事 信昌國際實業股份有限公司：17,460,592股

董事 恆山股份有限公司：16,672,994股

獨立董事 方燕玲：0股

獨立董事 張培仁：0股

獨立董事 徐顯國：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無