百容:解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：廖本林

(2)董事：蕭燈堂

(3)董事：廖本添

(4)董事：廖月香

(5)董事：許敏成

(6)獨立董事：江鴻佑

(7)獨立董事：劉錦進

(8)獨立董事：張寶釵

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席權數59,411,494;贊成權數57,934,073;佔總表決權數97.51%，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：許敏成

(2)董事：廖月香

(3)獨立董事：劉錦進

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)許敏成董事 擔任百容電子(蘇州)有限公司 董事長

擔任安徽百容電子有限公司 董事長

(2)廖月香董事 擔任百容電子(蘇州)有限公司 董事

(3)劉錦進獨立董事 擔任歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

百容電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市相城經濟開發區澄云路577號

安徽百容電子有限公司 ：安徽省滁洲市中新蘇滁高新區湖洲路529號

歐華瑪新型建材(上海)有限公司:上海市松江區茸興路488號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

百容電子(蘇州)有限公司:各類電子產品、加工、製造、買賣

安徽百容電子有限公司：各類電子產品、加工、製造、買賣

歐華瑪新型建材(上海)有限公司:建材批發/零售業

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司子公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。