研揚:公告本公司114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及決算表

冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案(共計8席董事及4席獨立董事)。

當選名單如下：

董事：

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順

華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠

華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲

華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越

瑞海投資股份有限公司 代表人：林建宏

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊富傑

廣積科技股份有限公司 代表人：李家富

廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南

獨立董事：

顏大和

陳坤志

林秀戀

蔡榮騰

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。