聚亨:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

(1) 新任董事：博田投資有限公司代表人黃文松

聚元投資股份有限公司代表人呂艷娟

(2) 新任獨立董事：魏功澳

劉榮欽

黃群凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：通過

7.其他應敘明事項:無