和勤:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下

新任董事:

久陽精密股份有限公司 代表人:林輝政

久陽精密股份有限公司 代表人:黃俊義

久陽精密股份有限公司 代表人:黃霈櫻

久陽精密股份有限公司 代表人:鄭婷勻

久陽精密股份有限公司 代表人:吳家權

新任獨立董事:

翁乃馨

鄭力維

李殷獎

吳佶諭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無