建榮:公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：日東紡績株式會社

董事：日東紡績株式會社代表人：安保亮

獨立董事：張志良

獨立董事：王嘉男

獨立董事：蔡智杰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)日東紡績株式會社：

Director & Auditor of Nitto Glass Fiber Manufacturing Co., Ltd.

Director & Auditor of Fuji Fiber Glass Co., Ltd.

Director & Auditor of Nitto Glasstex Co., Ltd.

Director & Auditor of Nittobo FRP Laboratory Co., Ltd.

Director & Auditor of Nittobo Advantex Co., Ltd.

Director & Auditor of Bunkyo Seiren Co., Ltd.

Director & Auditor of Paramount Glass Manufacturing Co., Ltd.

Director & Auditor of Allte Cloth Corporation

Director & Auditor of SOYO Co., Ltd.

Director & Auditor of Shinwa Denzai Co., Ltd.

Director & Auditor of NITTOBO TECHNO CO., Ltd.

Director & Auditor of Nittobo Allied Services Co., Ltd.

Nittobo America Inc.取締役

Executive Director of NITTOBO MEDICAL CO., LTD.

福隆玻璃纖維股份有限公司董事、監察人

台灣日東紡股份有限公司董事

(2)安保亮：

三光金屬株式會社取締役

台灣日東紡股份有限公司董事

福隆玻璃纖維股份有限公司監察人

日東紡績株式會社電子材料事業本部管理部長

(3)張志良：

安鈦克科技股份有限公司董事

富宇地產股份有限公司獨立董事

(4)王嘉男：

經寶精密控股股份有限公司董事

(5)蔡智杰：

建大聯合會計師事務所所長

捷登產經顧問股份有限公司董事長

天人菊綠色科技股份有限公司董事長

凌陽科技股份有限公司董事

矽力杰股份有限公司獨立董事

新至陞科技股份有限公司獨立董事

卓越成功股份有限公司獨立董事

泰富國際網絡股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無