夏都:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事事宜

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

姓名

(1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同

(2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳

(3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如

(4)中嘉國際投資(股)公司

(5)新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟

(6)陳重憲

(7)陳品錞

(8)陳隆(山夆)

獨立董事：

姓名

(1)王泓權

(2)簡涵茹

(3)戴麗敏

4.舊任者簡歷:

董事：

姓名 簡歷

(1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長

(2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 夏都國際開發(股)公司執行董事

(3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 中欣開發(股)公司企劃處處長

(4)中嘉國際投資(股)公司

(5)新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 夏都富朗酒店(股)公司副董事長

(6)陳重憲官田鋼鐵(股)公司副董事長

(7)陳品錞 樂事綠能科技(股)公司副董事長

(8)陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理

獨立董事：

姓名 簡歷

(1)王泓權 府騰建設(股)公司董事長

(2)簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長

(3)戴麗敏 岫羽國際貿易有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

姓名

(1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同

(2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳

(3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如

(4)中嘉國際投資(股)公司

(5)新市紡織(股)公司代表人：王德成

(6)陳重憲

(7)陳宓娟

(8)陳品錞

(9)陳隆(山夆)

獨立董事：

姓名

(1)王泓權

(2)簡涵茹

(3)戴麗敏

6.新任者簡歷:

董事：

姓名 簡歷

(1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長

(2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 夏都國際開發(股)公司執行董事

(3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 中欣開發(股)公司企劃處處長

(4)中嘉國際投資(股)公司

(5)新市紡織(股)公司代表人：王德成 森欣能源(股)公司副董事長

(6)陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長

(7)陳宓娟 夏都富朗酒店(股)公司副董事長

(8)陳品錞 樂事綠能科技(股)公司副董事長

(9)陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理

獨立董事：

姓名 簡歷

(1)王泓權 府騰建設(股)公司董事長

(2)簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長

(3)戴麗敏 岫羽國際貿易有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

姓名 選任時持股數

(1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 35,973,318股

(2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 35,973,318股

(3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 23,413,623股

(4)中嘉國際投資(股)公司 7,221,500股

(5)新市紡織(股)公司代表人：王德成 645,326股

(6)陳重憲 3,737,404股

(7)陳宓娟 3,204,376股

(8)陳品錞 2,883,023股

(9)陳隆(山夆) 0股

獨立董事：

姓名

(1)王泓權 0股

(2)簡涵茹 0股

(3)戴麗敏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選）

13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選）

14.同任期監察人變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選）

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無