和潤企業:公告本公司2025年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

2024年度盈餘分派案，

甲種特別股息新臺幣210,000,000元，每股配發新臺幣4.2元

乙種特別股息新臺幣225,000,000元，每股配發新臺幣4.5元

普通股現金股利新臺幣1,869,451,479元，每股配發新臺幣3元

表決時出席股東表決權數：464,055,196權

(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)

贊成權數：459,899,670權，占出席股東表決權數99.10%

反對權數：233,870權，占出席股東表決權數0.05%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%

棄權/未投票權數：3,921,656權，占出席股東表決權數0.84%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本公司「公司章程」修訂案

表決時出席股東表決權數：464,055,196權

(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)

贊成權數：459,939,820權，占出席股東表決權數99.11%

反對權數：185,397權，占出席股東表決權數0.03%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%

棄權/未投票權數：3,929,979權，占出席股東表決權數0.84%

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

表決時出席股東表決權數：464,055,196權

(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)

贊成權數：459,937,834權，占出席股東表決權數99.11%

反對權數：167,366權，占出席股東表決權數0.03%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%

棄權/未投票權數：3,949,996權，占出席股東表決權數0.85%

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事競業行為限制案

表決時出席股東表決權數：464,055,196權

(含以電子方式行使表決權數：25,570,022權)

贊成權數：458,890,198權，占出席股東表決權數98.88%

反對權數：247,946權，占出席股東表決權數0.05%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%

棄權/未投票權數：4,917,052權，占出席股東表決權數1.05%

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項:無