可成:公告本公司股東會決議許可董事之競業情形

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：洪水樹

(2)董 事：洪天賜

(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人郭素惠

(4)獨立董事：曾文哲

(5)獨立董事：梁從主

(6)獨立董事：詹文雄

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長：洪水樹

凱怡投資(股)公司董事長

仁寶電腦(股)公司獨立董事

本公司轉投資100%持股公司法人董事代表人

本公司轉投資100%持股公司董事

(2)董 事：洪天賜

佳偉投資(股)公司董事長

本公司轉投資100%持有大陸公司總經理

(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人郭素惠

威致鋼鐵工業(股)公司董事長兼總經理

應誠窗簾(股)公司總經理

(4)獨立董事：曾文哲

華友聯開發(股)公司獨立董事

國產建材實業(股)公司獨立董事

東盟開發實業(股)公司獨立董事

(5)獨立董事：梁從主

威力暘電子(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：詹文雄

新應材(股)公司董事長

凌陽科技(股)公司法人董事代表人

芯鼎科技(股)公司法人董事代表人

佳能企業(股)公司法人董事代表人

海悅國際開發(股)公司法人董事代表人

思微合成生技(股)公司法人董事代表人

歐利得材料科技(股)公司法人董事代表人

德鑫貳半導體控股(股)公司法人董事代表人

新應材日本株式會社法人董事代表人

年興紡織(股)公司獨立董事

映泰(股)公司獨立董事

虹冠電子工業(股)公司獨立董事

彥文資產管理顧問(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司之董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意。

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

洪天賜總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

可成科技(宿遷)有限公司總經理

可功科技(宿遷)有限公司總經理

可發科技(宿遷)有限公司總經理

可達科技(宿遷)有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宿遷市蘇州宿遷工業園區古城路21號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

各式合金生產銷售及開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無