志聖:公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:梁茂生、朕昇(股)公司代表人梁又元、均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐

獨立董事：林書賢、劉士源、曹正鵠、廖婉君

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東投票表決同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事:劉士源

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蘇州市洋基機電工程有限公司 董事長暨總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州市高新區鄧尉路9號潤捷大廈1-1608室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(機電設備、空調及無塵室等工程有關之設計及安裝

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無