士開:公告本公司第十九屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)順霖投資(股)公司代表人許玉山先生

(2)李昌霖先生

(3)協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生

(4)林信成先生

獨立董事：

(1)汪佳坤先生

(2)郭佳玟女士

(3)陳嘉修先生

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)順霖投資(股)公司代表人許玉山先生/士林開發(股)公司董事長

(2)李昌霖先生/群欣置業(股)公司董事長

(3)協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生/弘千建設(股)公司董事長

(4)林信成先生/士林開發(股)公司總經理

獨立董事：

(1)汪佳坤先生/士林開發(股)公司審計委員

(2)郭佳玟女士/士林開發(股)公司審計委員

(3)陳嘉修先生/士林開發(股)公司審計委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)順霖投資(股)公司代表人許玉山先生

(2)銓聖投資(股)公司代表人李昌霖先生

(3)協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生

(4)林信成先生

(5)陳慧遊先生

獨立董事：

(1)汪佳坤先生

(2)陳嘉修先生

(3)邱筱涵女士

6.新任者簡歷:

董事：

(1)順霖投資(股)公司代表人許玉山先生/士林開發(股)公司董事長

(2)銓聖投資(股)公司代表人李昌霖先生/群欣置業(股)公司董事長

(3)協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生/弘千建設(股)公司董事長

(4)林信成先生/士林開發(股)公司總經理

(5)陳慧遊先生/秋雨創新(股)公司董事長

獨立董事：

(1)汪佳坤先生/士林開發(股)公司審計委員

(2)陳嘉修先生/士林開發(股)公司審計委員

(3)邱筱涵女士/昂洋法律事務所律師/執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓名 當選時持股數

董事長:順霖投資(股)公司代表人許玉山先生 2,361,184股

董 事:銓聖投資(股)公司代表人李昌霖先生 20,374,118股

董 事:協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生 9,977,374股

董 事:林信成先生 2,188,880股

董 事:陳慧遊先生 6,381,120股

獨立董事:汪佳坤先生 0股

獨立董事:陳嘉修先生 0股

獨立董事:邱筱涵女士 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無