嘉威:公告本公司董事暨獨立董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

法人董事 欣福投資有限公司代表人：黃清森

法人董事 司馬特投資有限公司代表人：吳世偉

法人董事 欣福投資有限公司代表人：吳麗華

法人董事 司馬特投資有限公司代表人：侯榮顯

獨立董事 徐守德

獨立董事 許欽洲

獨立董事 王惠卿

4.舊任者簡歷:

姓 名 簡 歷

黃清森 嘉威生活(股)公司董事長

吳世偉 嘉威生活(股)公司總經理

吳麗華 嘉威生活(股)公司設計總監

侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人

徐守德 嘉威生活(股)公司獨立董事

許欽洲 嘉威生活(股)公司獨立董事

王惠卿 嘉威生活(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

法人董事 欣福投資有限公司代表人：黃清森

法人董事 司馬特投資有限公司代表人：吳世偉

法人董事 欣福投資有限公司代表人：吳麗華

法人董事 司馬特投資有限公司代表人：侯榮顯

獨立董事 徐守德

獨立董事 許欽洲

獨立董事 陳瑋芝

6.新任者簡歷:

姓 名 簡 歷

黃清森 嘉威生活(股)公司董事長

吳世偉 嘉威生活(股)公司總經理

吳麗華 嘉威生活(股)公司設計總監

侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人

徐守德 嘉威生活(股)公司獨立董事

許欽洲 嘉威生活(股)公司獨立董事

陳瑋芝 台灣渣打銀行人資長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持有股數(股)

法人董事 欣福投資有限公司 1,934,000

代 表 人 黃清森 0

法人董事 司馬特投資有限公司 10,345,034

代 表 人 吳世偉 0

法人董事 欣福投資有限公司 1,934,000

代 表 人 吳麗華 1,603,044

法人董事 司馬特投資有限公司 10,345,034

代 表 人 侯榮顯 0

獨立董事 徐守德 0

獨立董事 許欽洲 0

獨立董事 陳瑋芝 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無