鴻華先進-創:公告本公司民國114年股東常會同意解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)鴻海精密工業股份有限公司代表人 關潤董事

(2)華創車電技術中心股份有限公司代表人 許國興董事

(3)鴻海精密工業股份有限公司代表人 黃英士董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數1,613,165,425權(其中以電子方式行使表決權數1,611,460,424權)

佔出席總權數99.71%；

反對權數278,372權(其中以電子方式行使表決權數278,372權)佔出席總權數0.01%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0%；

棄權/未投票權數4,410,738權(其中以電子方式行使表決權數3,225,738權)

佔出席總權數0.27%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鴻海精密工業股份有限公司代表人 黃英士董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司 董事

(2)青島新核芯科技有限公司 董事

(3)珠海艾盛科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室

(2)青島市黃島區王台鎮國老山路 2127號

(3)珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、

儲能技術服務、集中式快速充電站。

(2)封裝測試。

(3)軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、

機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、

電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、

進出口代理。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。