八貫:公告本公司114年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事4席)

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事:施新川、潘憲、徐達仁、邵于玲

董事:劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Stephen Wendell Howard

4.舊任者簡歷:

施新川 八貫企業(股)公司獨立董事

潘憲 八貫企業(股)公司獨立董事

徐達仁 八貫企業(股)公司獨立董事

邵于玲 台北市立大學休閒運動管理學糸教授

劉宗熹 八貫企業(股)公司董事長

徐光輝 八貫企業(股)公司董事

蕭宇喬 南良國際股份有限公司董事

Stephen Wendell Howard Bemis Associates Inc. 執行長

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:施新川、潘憲、徐達仁、邵于玲

董事:劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Osvaldo V. Murillo

6.新任者簡歷:

施新川 八貫企業(股)公司獨立董事

潘憲 八貫企業(股)公司獨立董事

徐達仁 八貫企業(股)公司獨立董事

邵于玲 台北市立大學休閒運動管理學糸教授

劉宗熹 八貫企業(股)公司董事長

徐光輝 八貫企業(股)公司董事

蕭宇喬 南良國際股份有限公司董事

Osvaldo V. Murillo Vice President of Global Supply

Chain Management for Health Solutions at Flex

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:@任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1) 獨立董事：施新川:0 股

(2) 獨立董事：潘憲：0 股

(3) 獨立董事：徐達仁:0 股

(4) 獨立董事：邵于玲:0 股

(5) 董事：劉宗熹: 13,473,479 股

(6) 董事: 徐光輝:0股

(7) 董事: 蕭宇喬:2,000股

(8) 董事:Osvaldo V. Murillo :0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/07~114/07/06

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無