三陽工業:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增列報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/14

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告。

2：審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。

3：一一三年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

4：一一三年度上半年度盈餘分派報告。

5：一一四年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間：114年04月19日起至114年04月28日止。

2.受理股東提案處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉中華路3號）。