能率:代重要子公司「宏羚股份有限公司」公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:有

6.重要決議事項五、其他事項:修訂「取得或處分資產處理程序」,「背書保證作業程序」

、「資金貸與他人作業程序」案、訂定「董事及監察人選任程序」案及

訂定「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無