康控-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜-新增議案

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書

2：審計委員會審查報告

3：資金貸與及背書保證執行情形

4：資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告

5：113年度累積虧損達實收資本額二分之一

6：113年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度

及計畫效益情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及合併財務報表

2：113年度虧損撥補案

3：113年度私募有價證券計畫變更案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案

2：本公司擬發行私募普通股案

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司獨立董事補選案

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/29

11.停止過戶截止日期：114/06/27

12.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定114年4月14日起至114年4月24日止受理股東提案。

(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓

(4)新增議案如下：

(a)承認事項

3.113年度私募有價證券計畫變更案

(b)討論事項

1.修訂「公司章程」部分條文案

2.本公司擬發行私募普通股案