聚和:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告

2：113年度審計委員會查核報告

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：113年董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性

及合理性報告

5：113年度盈餘分配現金股利情形報告

6：發行國內第六次無擔保轉換公司債報告

7：本公司實施庫藏股買回執行情形報告

8：修正「公司誠信經營守則」報告

9：修正「道德行為準則」報告

10：本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告

11：本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案

2：113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：「公司章程」修正案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東以書面提案期間為114年4月7日起至114年4月17日，受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）

2.新增報告事項-序號7:本公司實施庫藏股買回執行情形報告